反社チェックツール比較おすすめ9選

「毎月1000件を目視で確認し、20人日の工数がかかっている」

「目視チェックのため、担当者ごとに判断がバラついてしまい上長確認が発生している」

「企業重複チェック体制がなく、同じ企業を複数回調査してしまっている」

こうした課題を解決できるのが、反社チェックツールです。AIによる自動スクリーニングと重要度判定や自動重複チェック、検索結果の一括取得まで、調査件数や業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。この記事では、おすすめの反社チェックツールを比較し、選び方のポイントを解説します。

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反社チェックツールとは、企業が取引先や顧客に反社会的勢力との関係がないかを調査するため、Web記事や新聞データベースを自動検索、分析するシステムです。人により一社ずつインターネット検索していましたが、現在ではAIが大量の情報を自動でスクリーニングし、リスクを可視化する仕組みが整っています。

数千件の取引先リストを一括でアップロードして自動検索したり、AIが記事内容を分析してリスクレベルを判定・優先順位付けします。もちとん、企業の重複を自動でチェックして無駄な調査を排除します。

属人化を解消して業務を標準化し、IPO準備や監査対応に必要なコンプライアンス体制を構築する企業ガバナンスの基盤としての役割を担っています。

検索機能

反社チェックツールは社名や名前を入力するだけで、検索対象と反社にかかわる情報の抽出が可能です。通常のWeb検索だと社名と反社、暴力団などのネガティブワードの掛け合わせを自身で考える必要があります。

反社チェックツールであれば、あらかじめ検索ワードがシステムに組み込まれているので、名前の入力だけで欲しい情報の取得が可能です。検索時の負担を減らしてくれる便利な機能が備わっています。

モニタリング機能

モニタリングとは、既存取引先にリスクとなり得る情報が報道などされた際に通知してくれるサービスです。取引後も取引先に問題がないかなど、反社チェックツールがチェックしてもらえるため、安心して取引を続けられるでしょう。

スクリーニング機能

スクリーニングとは反社チェックツール側で必要のない情報を自動排除してくれる機能です。企業名とネガティブワードで検索をすると、関係ない情報までヒットしてしまい、反社かどうかの判断に時間がかかります。

反社チェックツールには無駄な検索結果を排除する機能があるため、反社チェックがスムーズにおこなえます。

API連携機能

異なるソフトウェアやサービス間でデータ機能を共有する機能です。顧客管理システムなどと連携が可能になるため、取引先企業や団体の情報を自動で反映して、反社チェックをおこなえるようになります。

また反社チェックの結果を管理システムに反映できるため、今後の取引の是非について確認漏れを防止できます。

反社チェックツールの料金相場は各ツールやプランによって異なってきます。1件ごとの調査費用を請求するツールもあれば、月額や年額で料金を設定し、チェック機能を利用できるプランもあります。

件数ごとに換算した場合、1件約200円〜1000円程度で調査可能なサービスが多いようです。ただし、月に取り扱える件数の上限が決まっていたり、件数によって1件ごとの料金が変わるケースも多いため、詳しくは各事業者に問い合わせる必要があるでしょう。

また月額定額制のプランの場合、数千円～10万円程度まで料金範囲があります。IDを付与し、1年間の契約が必須のプランや、オプションによっても料金の変動があるようです。

件数ごとに従量課金制となっているツールは1件300～500円程度。月額定額制のものは5000円～3万円程度が利用しやすい相場感と言えそうです。

反社チェックツール無料と有料の違い

反社チェックツールには無料トライアル期間やフリープランを置いているものがあります。 有料プランとの違いは、一括検索できる範囲に制限があったり、他機能との連携ができないなどの点にあります。

特に件数について制限されているケースが多いため、何件も調査が必要な場合は有料プランの利用を勧めます。

関連記事：無料で使える反社チェックツール6選！完全無料から無料トライアル可能なものまで徹底調査｜ミツモア

調査対象やデータベースの範囲を確認する

反社チェックツールが提供するデータベースのデータは、提供元の企業によってさまざまです。

Webや新聞記事など公知情報をもとにするサービスもあれば、警察情報や提携機関の情報を利用するサービスもあります。どこまでのデータを参照したいかは企業によって異なりますので、必ず導入を検討するサービスのデータ範囲を確認しましょう。

たとえば海外企業との取引が多いにもかかわらず、導入したツールが海外のリスク情報に対応していなければ無駄になってしまいます。

海外の情報は必要か

海外企業との取引や取引企業をより詳細に調査するうえで、海外情報の有無も検討が必要です。反社チェックツールを導入することで、国内外での反社との関係性や、国際的な逮捕歴や経済制裁リストなどとの照合が可能になります。

海外情報の情報源も企業によって異なるので、どこまでの内容をカバーしているのかは確認が必要です。公知情報のみなのか、他の情報もデータに含まれるのか問い合わせましょう。

企業によっては、専門家による海外コンプライアンスチェックの提供など、コンサルティングを依頼できるサービスもあります。

調査に要する時間を確認する

自社で検索やデータベースとの照会をするサービスであれば、即時に調査結果が確認できます。

ただ、調査作業自体を依頼するサービスの場合、調べてほしい企業リストを渡してから数日ほど時間を要する可能性があります。

どこまでの調査や作業を依頼するか、依頼する企業数の多さなどによって調査時間は変動します。導入時には、調査時間の確認とあわせて申込からどれくらいでツールが利用開始できるかも確認すると良いでしょう。

自社の求めるシステムと連携できるか

反社チェックツールには自社の顧客管理システムなどと連携可能なサービスがあります。自社の顧客管理システムなどと連携すると、ツールを使い分ける手間がなくなり、反社チェック作業の効率化が叶います。取引先が多い場合など、ぜひ検討したい機能です。

ただし、API連携にはエンジニアスキルが必要なため、実現可能かについては考えなくてはなりません。顧客管理システムが反社チェックの機能を有しているサービスなども検討してみると良いでしょう。

サポート体制が充実しているか

サポート体制が充実していると、反社情報だけでなく、犯罪歴や滞納歴などその他のリスク情報と合わせた調査を依頼できる可能性が高まります。反社チェックツールの結果に疑問を感じた際などに問い合わせることも可能です。

暴力団排除条例には努力義務について明記されていますが、明確な基準はなく企業ごとに委ねられています。そのため、自社のやり方で大丈夫なのか、ツールの検索結果以上の内容を知りたいなど、サポートを必要とする場面は十分に考えられます。

導入するサービスがどのようなサポートをおこなってくれるのかは、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

反社リスクの軽減

反社リスクとは、反社と関係を持つことで生じるリスクです。 反社だと気がつかずに取引をしてしまった場合でも、企業は大きなリスクを背負うことになってしまうため、事前の対策が必要となります。ただ、相手も反社とわからないように接触をしてくるため簡単に判断できません。

反社チェックツールは反社情報に特化したデータベースや検索ツールを提供しています。Web検索とは違い、不要な情報はあらかじめ排除されているので、精度の高い情報で効率の良いチェック作業をおこなえるのが特徴です。

そのため、取引前に相手企業が反社だと気づける可能性が高くなります。 リスクのある企業が検知されない可能性もありますが、リスクの軽減には大きく貢献するでしょう。

反社チェック業務の自動化

自社で新規取引先企業をWeb検索すると、大量の検索結果から一つひとつ情報を確認する必要があります。新聞記事など、他メディアを調べたい際にはそれぞれの媒体をチェックしなくてはいけません。

反社チェックツールを利用すると、Webと新聞記事の両方について同時に検索ができるだけでなく、SNSの情報についてもスクリーニングするなどの機能があります。

不要な情報は削除したうえで検索結果を表示したり、社内報告用のレポートや証憑作成までおこなってくれるため、反社チェックにまつわる作業のさまざまな削減と自動化が可能です。

企業の信頼が維持できる

反社との繋がりがあるという風評が一度でも立ってしまうと、信頼を取り戻すのも簡単ではありません。反社と繋がっているかもしれないと思われるだけで、取引先から取引を打ち切られる、銀行から融資を止められるなどの事態を招く可能性もあります。

反社会勢力は巧妙化しており、気づかないまま取引をしてしまうリスクは十分にあります。反社チェックツールを導入し、可能な限り精度の高いデータで取引先の安全を確かめることは、企業の信頼を維持するための助けになるでしょう。

情報の更新頻度は高いか

反社チェックツールは、Webや新聞記事などのリアルタイムな情報と照合するサービスと、独自のデータベースでデータを参照するサービスがあります。後者の場合、データベースの情報更新頻度はその企業の対応に依存するので確認が必要です。

すべての法的リスクを回避はできない

反社チェックツールを利用したとしても、100%反社との関わりを回避できるとは言い切れない点に注意しましょう。ツールも人的に収集した情報に基づいて、リスクを判定しています。未報道などの場合、ツールでの発見が難しい可能性があります。

人の目でもチェックする必要がある

反社チェックツールを導入する場合、人の目によるチェックも必要です。調査結果について、誤った情報や不要な情報が含まれていないかは人の判断が重要となるからです。時には、法的な専門家に意見を仰がなければならない可能性もあるため、必ず人の目を通しましょう。

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